Home / Tag Archives: Отмывание денег

Tag Archives: Отмывание денег

Борьба c отмыванием денег: лучшие практики

На сайте международной консалтинговой компании McKinsey & Company вышла статья о современных практиках, которые используют банки для борьбы с отмыванием денег. Самое главное — в нашем пересказе. Отмывание денег — глобальная проблема. Банки с каждым прикладывают все больше усилий для ее решения, однако мошенники становится все хитрее, а регуляторы требуют …

Read More »

Основные тренды регтеха в 2018 году

Издание The Fintech Times составило список основных трендов регтеха в 2018 году. В их число вошли: Решение вопросов, связанных с идентификацией/верификацией; Использование искусственного интеллекта для выявления мошенничества; Разработка ПО для регулирования оборота криптовалют и соответствующей борьбы с отмыванием денег; Переход к долгосрочным целостным регтех-решениям; Регтех перестает восприниматься как составляющая финтеха …

Read More »

ИИ поможет бороться с преступностью в финансовой сфере

Машинное обучение и искусственный интеллект (ИИ) позволят сократить расходы и повысить эффективность борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом говорится в статье FinTech Futures «ИИ защитит финансовую систему от денег, полученных преступным путем» (Using artificial intelligence to keep criminal funds out of the financial system). «Помимо мониторинга транзакций, …

Read More »

HSBC будет бороться с отмыванием денег с помощью ИИ

Один из крупнейших банков мира HSBC договорился о сотрудничестве с американским стартапом Ayasdi, предлагающим решения на базе искусственного интеллекта (ИИ). По словам главного исполнительного директора HSBC Holdings Энди Магуайра, ИИ нужен компании для того, чтобы эффективнее проводить расследования в сфере отмывания денег, которыми сейчас занимаются тысячи людей. «В пилотном испытании …

Read More »
  • Разделы

  • Основные темы