Tag Archives: Комплаенс

Главное из отчета FinTech, RegTech and the Role of Compliance Report 2020 от Thomson Reuters. Банки все чаще используют финтех-, регтех- и иншуртех-решения. Например, в 2019 году это подтвердили 65% …

Руководитель JWG Group и председатель Regtech Council Пи Ди Джаммарино (PJ Di Giammarino) о том, как регуляторные технологии совершенствуют финансовую индустрию. Меньше штрафов и предупреждений Предупреждения о недопустимости нарушения закона, …

Эксперты EY о том, почему комплаенс сегодня важнее, чем когда-либо, и как он может изменить банковскую индустрию. Постоянное развитие финансовых экосистем, растущие ожидания пользователей — все это создает потребность в …

Консультант ИТ-компании Mindtree Шрирам Нарасимхан (Sriram Narasimhan) составил список основных трендов цифровизации в сферах комплаенса и риск-менеджмента. Роботизированная автоматизация процессов (Robotic process automation, RPA). Упрощает комплаенс-процессы, обеспечивает быструю интеграцию фронт- …

Партнер международной юридической фирмы Dentons Райан Миддлтон (Ryan Middleton) о том, как создание централизованной блокчейн-платформы может улучшить взаимодействие банков и регуляторов. Недооцененный блокчейн Отношение к блокчейну долгое время было настороженным. …

Технический директор Fenergo Найл Туми (Niall Twomey) о том, как сервисы e-KYC (Know Your Client — «Знай своего клиента») могут помочь банкам решить задачи, связанные с комплаенсом. Процесс онбординга новых …

Управляющий партнер Infosys Consulting Джаякумар Венкатараман (Jayakumar Venkataraman) о том, как переход на искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение помогает банкам в реализации политик KYC (Know Your Client — «Знай …

Эксперт компании Refinitiv Юлия Елисеева подготовила для РБК материал о том, как в России изменилась сфера комплаенс и с какими вызовами сталкиваются специалисты в этой сфере. Самое главное — в …

Третья ежегодная конференция «Комплаенс, внутренний контроль и аудит в финансовых институтах» пройдет в Москве 28–29 мая. Об этом сообщается на сайте ее организатора, компании «Диалог Менеджмент Партнерс» Для кого это …

Обозреватель портала Banker.kz Тимур Мусин составил список основных трендов развития комплаенса в Казахстане в 2020 году. Пересмотр систем управления комплаенс-риском и внутреннего контроля. В частности, регулятор изменил требования к системе …

Что такое комплаенс-линия? Как она помогает выявить нарушения и злоупотребления в компании? Об этом рассказывает руководитель направления «Управление рисками» компании NFP Кристина Степанова. Польские банки неохотно переходят на Open Banking …

Потери компаний от мошеннических схем растут ежегодно. Нередко они связаны непосредственно с их сотрудниками. Руководитель направления «Управление рисками» компании NFP Кристина Степанова объясняет, как комплаенс-линия помогает противостоять этому, и как …

Президент International Compliance Association (ICA) Уильям Ховарт и председатель российского Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин рассказывают о влиянии диджитал-революции на комплаенс. IBM опубликовала код для проектов в сфере …

Руководитель направления по соблюдению деловой этики ООО «Юнилевер Русь» Арина Сергиевская рассказывает о своем опыте цифровизации комплаенса в рамках конференции «Комплаенс: расширение границ». Как развивается финтех в Кыргызстане Почему анализ …